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162022/05

股份公司年度股东大会顺利召开

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      5月11日,股份公司召开2021年度股东大会。公司第五届董事会、监事会成员,董事会秘书、见证律师出席、列席会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于当日下午在公司总部五楼会议室召开,董事长周杰主持会议。
      会议审议了关于《2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度利润分配的议案》《关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的议案》《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请2022年度审计机构的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司注册发行超短期融资券的议案》。
      会上,周杰对公司2021年取得的业绩表示肯定,并对2022年度的相关工作提出要求。期间,监事会主席吴文奎代表监事会向大会作了监事会工作报告,独立董事蔡先凤代表全体独立董事向大会作了独立董事2021年度述职报告。本次会议以网络及现场相结合的投票方式,经过身份认证的股东均可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,充分保障了广大股东的权益,特别是中小投资者的权益。通过结合现场投票及网络投票数据,所有议案均审议通过。上海段和段(宁波)律师事务所律师对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了见证并出具了法律意见。
      相关会议审议及表决的详细情况公司已于5月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)进行披露。