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182019/11

股份公司股东大会选举产生新一届法人治理结构

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    11月18日,宁波建工股份有限公司2019年第二次临时股东大会在五楼会议室召开,法人股东宁波交通投资控股有限公司、浙江广天日月集团股份有限公司股东代表,宁波建工第四届董事会成员徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波、梅晓鹏、张叶艺,监事会主席卢祥康,监事会成员张子江、潘新跃,副总经理陈宝康、董事会秘书兼财务总监李长春等和部分社会股东参加了本次会议,会议由徐文卫主持。
    会议审议了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    鉴于公司股东结构发生变更,为保障公司平稳发展和有效决策,经公司控股股东提议,根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会、监事会决定提前换届选举。经公司股东大会以累积投票制方式逐项表决,选举产生了周杰、徐文卫、姚晔、张朝君、王善波、陈静、吴植勇为公司第五届董事会非独立董事,选举产生了梅晓鹏、张叶艺、蔡先凤、黄惠琴为公司第五届董事会独立董事,选举产生了吴文奎、张艳、陈楷升为公司第五届监事会非职工代表监事。
    股东大会之后,股份公司随即召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,选举周杰为公司董事长,选举徐文卫、姚晔为公司副董事长,选举吴文奎为公司监事会主席。经公司董事长提名,公司董事会聘任徐文卫为公司总经理,聘任张朝君为公司财务总监,聘任李长春为公司副总经理、董事会秘书。