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142018/05

股份公司2017年度股东大会顺利召开

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    5月11日,股份公司2017年度股东大会顺利召开。股份公司第三届董事会成员徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波、艾永祥、沈成德、监事会主席卢祥康和全体监事、高级管理人员和公司相关股东及见证律师出席、列席会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,其中现场会议于当日下午在股份公司总部5楼会议室召开,现场共有包括社会股东在内的21名参会股东及股东代表参加会议,会议由股份公司董事长徐文卫主持。
    会议审议通过了关于2017年度董事会工作报告的议案、关于2017年度监事会工作报告的议案、关于2017年度报告及其摘要的议案、关于2017年度财务决算报告的议案、关于2017年度利润分配的议案、关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案、关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案、关于修订《公司章程》议案、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案。会议通过累积投票方式选举产生徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波为第四届董事会成员,选举产生艾永祥、沈成德、梅晓鹏、张叶艺为第四届董事会独立董事,选举卢祥康、张子江、潘新跃为新一届监事会监事,与公司职工代表大会选举的张翔、仇通亮共同组成第四届监事会成员。公司独立董事沈成德代表全体独立董事向大会作了独立董事2017年度述职报告。
    会上,董事长徐文卫就2017年度公司经营状况、战略实施情况、公司未来发展方向、社会责任等方面向大会作了汇报,对未来的工作提出了要求。浙江甬信律师事务所律师对本次会议的召集、召开、表决及决议的形成进行了见证并出具法律意见。本次会议通过网络及现场相结合的投票方式,任何经过身份认证的股东均可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,充分保障了股东的权益,特别是中小股东的利益。
    股东大会之后,公司随即召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举徐文卫为公司董事长,选举孟文华、潘信强、翁海勇为公司副董事长,选举卢祥康为公司监事会主席。
相关会议审议及表决的详细情况公司已于5月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)进行披露。